真实案例：墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式，从纺织品供应商处获得新的信用限额，货物出运后拖欠大额货款不付，他们声称面临财务困难，而拒绝提供合理的还款方案，同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算，以消除不良信用记录，此行为涉嫌国际贸易欺诈。
核心涉案人员成员为Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。
1. 目前已知有四家公司属于上述集团
– Abditex SA de CV
– Jetatex SA de CV
– Distribuidora Tafitex SA de CV
– Grupo Textilero los Gemelos SA de CV
2. 该集团主要联系人，请您格外注意
– Abraham Tafich
– Dimitry Tafich
– Jerry Tafich
– Gerardo Tafich
3. 该家族集团主要联系人邮箱
– dimitri@abditex.com
– abraham@abditex.com
– jerry@abditex.com
– jetatex@gmail.com
– tafichgerardo@gmail.com
– Abraham_tafich@hotmail.com
– gerardotafich@gmail.com
– zoofiiaah@hotmail.com
相关风险防范建议：据反馈，此集团近期计划来中国与出口商会面，建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手，具体建议如下：
1. 根据买方商业信息进行初步甄别
建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景，与上述信息进行比对，尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易，应留意实际收货方信息，避免与上述买方进行交易。
2. 主动调取资信报告规避风险
建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前，向中国信保申请调取最新的买方资信报告，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议即时掌握买方信息，避免遭受贸易欺诈。
二. 巴拉圭：自2014年以来，由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑，巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时，收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下，巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。
由于巴拉圭对于进口化学品较为严格，巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记，因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证，而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易，两者各取所需。另一方面，巴西对于进口化学品的规定更为严苛，而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易，故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界，方便原材料加工后出口到邻国。
除此之外，巴拉圭经营环境十分恶劣，买方之后为逃避付款责任，贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验，个别企业在追讨过程中，哪怕已商定了付款计划并进行公证，他们后续都会提出各种理由拖延付款。建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。
三. 巴基斯坦：最近有做外贸的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗，如今骗子还在活跃中，且不断换新公司诈骗，望请大家引起注意！
这个客户不断换新的公司名称，同时也有可能换新行业，甄别难度较高，所以大家都可能面临被骗的风险；所以和巴基斯坦客户合作时，不要做DP，或者收款至少50%，避免被骗。
骗子公司名：SHABIR ENTERPRISES
CEO：SHABIR(全称没有获取到)
邮电：linker@cyber.net.pk
电话(WhatsApp)：+92 300 2181226
中间人公司名：Hammad Enterprises
中间人：Muhammad Ali
电话(WhatsApp)：+92 333 2139913
邮箱：malichintaman@yahoo.co.in
骗子开户行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd
四. 俄罗斯：据做服装外贸的爆料：俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款！该公司利用合同诈骗手段，手法比较隐蔽，令不少服装外贸公司上当受骗。该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司（MK、FC等公司）进行釆购合同诈骗。同一伙人，以不同公司名义与你做生意。具体手法如下：多次的合作过程中，这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同，下次找个理由，用香港的公司名义给你签订合同，但生产的都是INCITY同一品牌的货品。
很多供应商觉得也是合理的，就签订了生产合同，拿了定金生产。在这合作过程中，通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天，不给你订单了，你拿着合同来追讨货款，广州的INCITY公司会告诉你，这个与他们没有关系，香港和欧洲的INCITY公司倒闭了，他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供应商，存在恶意的主观行为。
相关风险防范建议
1. 情况不明不签约
在合同签订前，要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。
2. 认真审查合同条款
订立合同时要严格遵守国家法律政策，不可为贪图小利而规避法律，对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲，使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确，并符合国家的有关规定，必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定，要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文，签订合同时最好能请律师审查，并进行公证。
3. 设定担保，以防万一
签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时，债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保，一旦合同得不到履行，可以通过各种担保方式得到受偿。
4. 及时报案，减少损失
发现有可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人民法院起诉，同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的，会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。
附12种常见诈骗套路，谨防受骗
1. 预付少数订金，货物发出后，称因为生意亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。
2. 预付少数订金，货物发出后，要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。
3. 预付少数订金，货物发出后，买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现威胁卖家交还定订金。
4. 采用D/P付款方式，买方付款赎单后银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方。
5. 采用D/P付款方式，银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。
6. 预付少数订金后，协商余款以D/P方式托收，之后银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。
7. 谎称国外政府工作人员，宣称代表当地政府向你采购货物，但需缴纳一定费用作为政府部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商，结局往往钱去楼空。
8. 采取L/C付款方式，货物发出后，信用证由国外当地银行开出，中国卖家发运交单后，国外银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以政府要拍卖货物为由要求中国卖家放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。
9. 诈骗商以中间商身份与中国卖家取得联系，称代表买家采购货物，在与中国外贸企业签订Contractor Registration Form之后，称要达成买卖，须支付中介费用。
10. 中国卖家在签订合同之后发出货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。
11. 中国外贸企业向国外买家发运2个货柜货物，买方支付部分定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。
12. 前期国外买家信誉良好，在建立长期稳定合作之后，成功取得中国外贸企业信任，要求中国卖家在买家未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明。
总之，我们在此提醒广大外贸企业，以此为鉴，避免重蹈覆辙。在外贸过程中不可大意，不可放松警惕，不可轻信他人。
